一鼎盈中铁装配: 独立董事候选人声明与承诺（胡军统）内容摘要

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证券代码：300374 证券简称：中铁装配公告编号：2025-048 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事候选人声明与承诺，声明人胡军统作为第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中铁建工集团有限公司提名。胡军统声明与公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。胡军统确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。胡军统担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。胡军统具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。胡军统及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职。胡军统不是被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，不存在重大失信等不良记录。胡军统担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。胡军统授权公司董事会秘书将本声明内容及其他有关信息录入、报送给深圳证券交易所或对外公告。胡军统 2025年5月23日。

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