泸深策略中铁装配: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）泸深策略

中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会任期届满，公司曾于2024年10月9日发布延期换届公告。2025年5月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（含1名职工董事），独立董事3人。非独立董事候选人包括安振山、汪平、吉明军、江永璞、王秋艳，由控股股东中铁建工集团有限公司提名。独立董事候选人包括陶杨、祝磊、胡军统，其中胡军统为会计专业人士。上述候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。董事候选人将提交2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式选举产生。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运作，原董事将继续履行职责直至新一届董事就任。陈忠兵、郑铁虎、孙志强不再担任公司董事职务，公司对第四届全体董事表示感谢。

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